В тюмени возбуждено уголовное дело по обналичивание материнского капитала

Содержание

В Копейске возбуждено уголовное дело по факту обналичивания материнского капитала

Что такое обналичивание материнского капитала, Дмитрий проверил на собственном опыте. Челябинский журналист провел расследование. Позвонил по нескольким объявлениям. И оказалось, что незаконная услуга мало того, что обходится заказчику в среднем в 50-70 тысяч рублей, так еще и не предусматривает никаких гарантий. “Все это делается на свой страх и риск. Потому что никаких вам гарантий, кроме банальной расписки, не дают”, – отмечает Дмитрий, корреспондент газеты “Южноуральская панорама”.

“Обману. Недорого”. В России возбуждено первое уголовное дело по факту мошенничества с материнским капиталом. Копейская ипотечная фирма предлагала горожанам перевести сертификат в живые деньги. Хотя по закону воспользоваться средствами можно только безналичным путем.

Возбуждено первое уголовное дело по факту мошенничества с сертификатами на материнский капитал

Лилия Чижик, заместитель председателя правления Пенсионного фонда России: «Хочется напомнить нашим гражданам о том, что средства материнского капитала можно направить безналичным путем по трем направлениям: на улучшение жилищных условий, образование ребенка или на накопительную часть пенсии».

Дмитрий Пикельный, прокурор г. Копейска: «Готовился пакет документов для передачи в Пенсионный фонд, чтобы получить деньги в виде компенсации за приобретенное жилье в сумме 300 тысяч рублей, это крупный размер».

Бухгалтерские и юридические услуги

По версии следствия, схема эксплуатировала ту часть закона о материнском капитале, которая разрешает использовать сертификат для заёма в банке денег на улучшение жилищных условий и погасить его за счет средств Пенсионного фонда. Мошенница и ее коллеги объясняли клиентам эту схему и предлагали вступить в сговор по обналичиванию материнского капитала.

Тюменская полиция вскрыла мошенническую схему, с помощью которой несколько женщин смогли обналичить материнский капитал. Как сообщили Znak.com в пресс-службе регионального УМВД, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). В качестве подозреваемой по делу проходит руководитель одного из городских агентств недвижимости.

На жительницу Якутии возбудили уголовное дело за обналичивание материнского капитала

В отношении жительницы Чурапчинского района Якутии возбудили уголовное дело за обналичивание материнского капитала. Она использовала средства причитающегося ей материнского капитала на цели, не предусмотренные законом, сообщили ИА YakutiaMedia в прокуратуре Якутии.

В ходе проверки установлено, что жительница с. Чурапча вступила в сговор с мужем своей сестры на использование средств причитающегося ей материнского капитала на цели, не предусмотренные законом. Так, между женщиной и мужчиной был заключен фиктивный договор купли-продажи его дома. Затем она, получив в потребительском кооперативе кредит на приобретение дома, сдала пакет соответствующих документов в отделение Пенсионный фонда РФ. Средства материнского капитала на основании фиктивных документов о покупке дома перечислены в счет погашения кредита. За свои услуги свояк виновной получил 5000 рублей, а полученные денежные средства материнского капитала израсходованы женщиной на личные нужды.

В тюмени возбуждено уголовное дело по обналичивание материнского капитала

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области установили, что злоумышленники действовали по той же схеме, что ранее была выявлена в Сафоновском районе.

Жительнице Гагаринского района гражданке С. по закону был положен материнский капитал. Узнав об этом, к женщине обратились неизвестные и предложили ей выкупить у нее сертификат за некоторую сумму. Женщина согласилась. Злоумышленники заключили от своего имени договор купли-продажи жилого дома Гагаринском районе. После регистрации сделки они предоставили в ГУ «Управление пенсионного фонда» РФ по Смоленской области все необходимые документы. На их основании гражданка С. получила выплату в размере 359 тысяч рублей, большую часть из которых она передала злоумышленникам, которые оформляли сделку. После этого данное жилище было повторно продано третьему лицу.

Новости Челябинск

Как сообщили корреспонденту «Нового Региона» в прокуратуре Челябинской области, проведена проверка законности действий коммерческой фирмы, которая в местной газете опубликовала объявление об «обналичивании материнского капитала». Установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью «Ипотечная финансовая компания Урал-инвест» и жительница Копейска, имеющая сертификат на получение материнского капитала, оформили фиктивный договор купли-продажи одной четвертой доли жилого дома, рассчитывая получить по сертификату 300 тысяч рублей. Мошеннические действия соучастников были разоблачены регистратором сделки, которая заподозрила фиктивность дубликата договора купли-продажи жилья. 18 февраля 2022 года следователем СУ при УВД по Копейскому городскому округу по материалам проведенной проверки возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере по части 3 статьи 30, статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Результаты расследования находятся на контроле прокурора города Копейска.

На Увильдах тонут виллы южноуральских олигархов и чиновников. / Судебные приставы: южноуральцы задолжали по всем статьям более 51 миллиарда рублей. / В Златоусте члены Комитета по защите прав жителей потребуют отменить решение местных депутатов. Читать дальше

В Тольятти возбуждено уголовное дело об обналичивании средств материнского капитала

Для этого женщина подыскала выставленную на продажу квартиру стоимостью 1 млн. рублей и заключила с её владелицей, не подозревающей о мошеннических намерениях покупательницы, договор купли-продажи. При этом по условиям сделки часть денежных средств была получена Мажниковой по договору целевого займа в ООО “Капитал”.

Затем женщина представила в управление Пенсионного фонда пакет подложных документов о покупке квартиры, получении займа и обязательство о её последующем оформлении в собственность всех членов семьи. В октябре 2022 года на расчётный счёт ООО “Капитал” были перечислены 356 тысяч рублей, предназначенных для оплаты жилья.

Против женщины возбудили уголовное дело из-за обналичивания материнского капитала

Затем женщина обратилась в пенсионный фонд с заявлением о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту. Прокуратура сообщает, что в итоге сумма похищенного составила 395 тыс. рублей.

отменить решение начальника ГУ УПФР по Тверской области в Бологовском районе об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала и направлении указанных средств на улучшение жилищных условий и взыскать в пользу государственного учреждения денежные средства, перечисленные на приобретение квартиры;
признать договор и сделку купли-продажи квартиры недействительными;
применить последствия недействительности сделки;

В Самаре возбуждены три уголовных дела по фактам обналичивания средств материнского капитала

Установлено, что жительница Самары, родив второго ребенка и получив за это право на материнский капитал, пожелала потратить средства на личные нужды. Для этого она в июле 2022 года подала документы в УПФР РФ в Железнодорожном районе Самары.

Женщины проводили махинации с покупкой аварийного жилья.

В Самаре возбуждено три уголовных дела по фактам незаконного обналичивания материнского капитала. Обвиняемым вменяется совершение преступления по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений».

Материнский капитал обналичить тюмень

Материнский капитал разрешено потратить на покупку квартиры при условии, что ребенок будет в числе собственников. Кроме того, на строительство дома или его реконструкцию. На погашение ипотеки, оплату образования для ребенка или отчисления в счет будущей пенсии. Все другие траты, будь то оплата маткапиталом потребительского кредита или возврат долга знакомым, провернуть не удастся.

«По версии следствия, руководитель одного из агентств недвижимости пользовалась тем, что обладательницы сертификата на материнский капитал по закону могут получить заём в коммерческой организации для улучшения жилищных условий и погасить его за счет средств Пенсионного фонда. Она и ее коллеги объясняли клиентам эту схему и предлагали вступить в сговор по обналичиванию материнского капитала. Женщины выписывали доверенность, по которой риэлторы заключали договор займа на предоставление суммы равной материнскому капиталу для приобретения недвижимости. В дальнейшем представители агентства по специально разработанной сложной финансовой схеме, указывая заведомо ложные данные, обналичивали материнский капитал. Таким образом, в результате противоправных действий был причинен ущерб на сумму более двух с половиной миллионов рублей», — отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Материнский капитал тюмень обналичить

Такая сделка считается незаконной. Недвижимость под МСК можно приобрести только реально – квартира должна стать собственностью всех членов семьи, владеющих сертификатом. Если этого не произошло, операция рассматривается как мнимая (или притворная) сделка и расценивается как мошенничество.

С нами Вы сэкономите на услугах агентств по недвижимости до 100 000 рублей. Наши специалисты по ипотечному кредитованию помогут собрать все необходимые документы и возьмут всю ответственность на свои плечи. Опыт наших менеджеров позволяет проводить сделки с материнским капиталов в Тюмени максимально быстро.

Заведено уголовное дело за обналичивание материнского капитала

Установлено, что в 2022 г. 29-летняя мать троих детей, обратилась в управление Пенсионного фонда в Петровском районе с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на оплату приобретаемого дома. В подтверждение своих намерений представила документы, свидетельствующие о совершенной сделке купли-продажи недвижимости.

Средства материнского капитала в размере 453 тыс. руб. были перечислены на счет продавца путем безналичного расчета.
Вместе с тем, женщина скрыла, что указанное жилое помещение ранее принадлежало её мужу и было продано продавцу по настоящей сделке купли-продажи десятью днями ранее.
Кроме того, согласно сведениям из отдела по вопросам миграции ОМВД эта женщина, её муж и трое детей ещё до совершения сделки купли-продажи продолжительное время имели регистрацию по адресу приобретаемого жилого помещения и с регистрационного учета не снимались.

В отношении жительницы Нижнего Тагила возбудили уголовное дело за обналичивание материнского капитала

Мать двух малолетних детей, остро, по ее словам, нуждавшаяся в деньгах, увидев объявление в газете об оказании помощи по обналичиванию материнского капитала, обратилась в агентство недвижимости. Риэлтор, выслушав посетительницу, пообещала в кратчайшие сроки выполнить работу. В Пенсионном фонде женщина оформила сертификат на материнский (семейный) капитал, заверила у нотариуса обязательство, в соответствии с которым в течение шести месяцев должна была оформить жилплощадь на себя, супруга и детей. Однако данное обязательство она не выполнила. Приобретенная на материнский капитал комната в общежитии, которую женщина даже не видела, спустя некоторое время была снова продана, а она получила на руки в результате незаконной сделки третью часть всей суммы. Остальное, как утверждала риэлтор, ушло на вознаграждения людям, оказывавшим содействие.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, в феврале этого года в прокуратуру Дзержинского района обратилась начальник управления Пенсионного фонда по Нижнему Тагилу и Пригородному району с информацией о выявленном факте оформления одного и того же жилого помещения в доме на улице Юности за счет средств материнского капитала. Прокуратурой Дзержинского района была проведена проверка, материалы которой направили в отделение дознания ОП №17.

В тюмени возбуждено уголовное дело по обналичивание материнского капитала

ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Главный редактор Панина Елена Валерьевна. Редактор сайта ГТРК «Лотос» Володина Наталия Александровна
При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на LOTOSGTRK.RU обязательна. Реклама на сайте — см. прайс-лист в разделе «Рекламодателям».
Государственный Интернет-Канал «»Россия».

Обналичивание материнского капитала

«В соответствии с действующим законодательством, прежде чем выдать сертификат на МСК или произвести выплаты из средств МСК, мы направляем поданные нам документы для проверки в органы опеки и в правоохранительные органы. Как выяснилось, четыре из пяти женщин, в отношении которых сейчас возбуждены уголовные дела, внесли ложные данные в заявления – скрыли факт лишения их родительских прав. А одна из горе-мам оказалась еще и судимой за уклонение от выплаты алиментов собственным детям. Поэтому двоим из них мы отказали в выдаче сертификата на МСК, еще двоим – в выплате 12 тысяч рублей из средств МСК », — пояснила Елена Бибикова.

Одно уголовное дело правоохранительные органы возбудили в отношении жительницы Великолукского района, которая заключила фиктивный договор купли-продажи земельного участка и договор подряда на строительство. В дальнейшем, получив денежные средства, использовала их по своему усмотрению.

По факту хищения средств материнского капитала возбуждено уголовное дело

Прокуратура Томской области по обращению отделения Пенсионного фонда с привлечением УВД проводит проверку правомерности использования средств материнского капитала, направленных на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выявлен факт незаконного получения средств государственной социальной поддержки. Так, установлено, что ООО «Компания «Старая крепость» в марте выкупила государственный сертификат на материнский капитал у его владельца за наличные деньги по стоимости, значительно меньшей номинала. Официально это было оформлено договором денежного займа для приобретения жилья.